6 de junio de 2013
LAVADO DE DINERO
Allanaron el Banco de Santa Cruz
La casa central , situada en la ciudad de Río Gallegos, fue allanada anoche por personal de Gendarmería Nacional, en el marco de la investigación por la causa de presunto lavado de dinero. En la misma se involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Se llevaron 6 cajas de seguridad
El operativo se realizó pasadas las 22.30 de ayer en la sucursal bancaria situada en la esquina de la avenida Kirchner y Errázuris, de Río Gallegos, donde los gendarmes se retiraron del lugar con cajas cerradas con documentación, después de la medianoche.
Medios de comunicación de Santa Cruz informaron hoy que el allanamiento estaría encuadrado en una orden del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a Báez por el delito de supuesto lavado de dinero.
El allanamiento se efectuó después que trascendiera que Báez tenía 14 cajas de seguridad en el Banco de Santa Cruz.
Casanello tiene a su cargo la causa por supuesto lavado de dinero, luego de que Leonardo Fariña y el ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar revelaron en el programa "Periodismo Para Todos" que realizaron maniobras para sacar fuera del país unos 55 millones de euros de Báez.
Elaskar era el dueño de la financiera SGI que creó unas 50 empresas off shore para sacar dinero, entre ellas "Teegan Inc.", a nombre de Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista.